七問：為確認累計達一百五十萬元之提款人，例如支存A帳戶，上午甲提領現金九十 ... 八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或 ...

官員說，洗錢防制法規定，同1帳戶在同1營業日的現金存、提款交易，分別累計1百萬元以上，銀行除了確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，還得向調查局申報。 年底一向是贈與季節的「旺季」，財政部國稅局官員...

實際上提大額現金轉給子女，逃漏贈與稅的案子，大多是先從本人帳戶提領大筆 ... 洗錢防制法規定，同一帳戶在同一營業日的現金存、提款交易，分別累計1百萬元 ...

（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬 ... （4）客戶突有不尋常之大額存款（如將多張本票、支票存入同一帳戶），且 ...

(1) 同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上(含等 ... (6) 開戶後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關之大額款項 ... 回上方為提供使用者有...

也就是說，等這項現金存領新規定推廣到大陸全境後，不管是公司帳戶還是個人帳戶，提領或存款一定金額的大額現金，都將被記錄並進行追蹤。 Bye