(1) 同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上(含等 ... (6) 開戶後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關之大額款項 ... 回上方為提供使用者有...

由以上我以會計師執業智慧針對這種大額提領現金自己存放的可能發生的麻煩事，這些異想天開想把銀行存款都領出來放在自己家中保險箱的富人們 ... 有錢就是任性，但富豪要耍任性也不一定需要把錢花掉。非...

也就是說，等這項現金存領新規定推廣到大陸全境後，不管是公司帳戶還是個人帳戶，提領或存款一定金額的大額現金，都將被記錄並進行追蹤。 Bye

官員說，洗錢防制法規定，同1帳戶在同1營業日的現金存、提款交易，分別累計1百萬元以上，銀行除了確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，還得向調查局申報。 年底一向是贈與季節的「旺季」，財政部國稅局官員...

... 拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨 ... 因此規畫調整為留存資料僅限現金，3萬元以上第一次要核對資料，第2 ... 解開週年慶5大緊箍咒...三星S20...

（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬 ... （4）客戶突有不尋常之大額存款（如將多張本票、支票存入同一帳戶），且 ...