為防堵人頭戶，銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核 ... 居住地太遠為由拒絕，銀行員還建議民眾到住家附近的分行辦理開戶。 客戶到銀行新開戶，以後恐怕得先打扮一下。 圖／聯合報系資...

發文字號：, 金管銀（一）字第0931000793號 ... 二、「防制洗錢」作業應注意事項(一) 開戶應注意事項： 1. ... 應加強審查被其他銀行拒絕金融業務往來之客戶。 6. 回上方為...

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因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶，金管會主委顧立雄25日明確 ... 因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑...

銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，所以銀行對於民眾開新帳戶，其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶」，如果不符合 ...  免責聲明：本網站開獎資訊僅供參考，若有疑義請以台灣彩...

三、但據金管會銀行局回應，銀行行員不能用「不符合地緣性」的「單一理由」拒絕民眾開戶，而據其強調，這是個別銀行、個別行員的問題，民眾可以向銀行局 ... 本網頁使用金諄共通性script可是您的...