前往 金管會:銀行不可因防洗錢拒絕民代開戶- 金融.稅務-
發布時間: 2020-07-09推薦指數: 3.010人已投票
您即將離開本站,並前往金管會:銀行不可因防洗錢拒絕民代開戶- 金融.稅務- 工商時報
確認離開返回上頁請問您是否推薦這篇文章?
在職證明 開戶大額現金提款最難開戶的銀行玉山銀行開戶第 一 銀行開戶要帶什麼金管會開戶規定銀行不給開戶銀行拒絕開戶金管會銀行開戶 統 編銀行開戶ptt銀行開戶一定要在戶籍地嗎銀行開戶年齡銀行開戶推薦銀行開戶理由銀行開戶規定
相關文章資訊
- 1法規內容-所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」 - 金融監督管理 ...
若客戶拒絕提供者,應予婉拒受理或經確實查證身分屬實後始予辦理。 2.對於得採委託、授權之開戶者,應確實查證委託、授權之事實及身分資料,若查證有困難時應 ... 回上方為提供使用者有文書軟體選擇...
- 2開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」 | 互動看政經| 多媒體看 ...
而銀行因應洗錢防制,因此從源頭開始控管,銀行開戶審查更嚴,會了解民眾開戶動機,只要被認定身分可疑或沒有開戶必要的客戶,就會被打槍拒絕 ... 客戶到銀行新開戶,以後恐怕得先打扮一下。 圖/聯合...
- 3開戶真難!他遭銀行拒絕…理由竟是「沒有必要」 - 東森財經新聞
他遭銀行拒絕…理由竟是「沒有必要」. 2018/08/13 23:42 東森財經新聞. FB分享 LINE分享 留言 字體變大 字體變小. 開戶真難!他遭銀行拒絕…理由竟是「沒有必要」. 免...
- 4金管會:銀行不可因防洗錢拒絕民代開戶- 金融.稅務- 工商時報
因應亞太防制洗錢組織(APG)11月來台實地評鑑,有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶,金管會主委顧立雄25日明確表示 ... 因應亞太防制洗錢組織(APG)11月來台實地...
- 5銀行不會直說的「開戶被拒」原因起底- 每日頭條
明確這一點,那就非常好理解為什麼銀行拒絕給某些客戶開戶,為什麼銀行會要求一些客戶關閉其在銀行開立的公司商業戶口。 言歸正傳,那怎麼樣才 ... 2019-08-23 由 鴻鑫瑞商務集團 發表于...
- 6開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」 | 好房網News
除得出示雙證件(身分證加另一證件)外,銀行行員還會「拷問」一番,例如開戶目的、有沒有地緣關係等,若民眾沒在開戶銀行附近租屋、工作或就學等 ... 聯合報 記者沈婉玉、陳美君/台北報導...