前往 別踩雷!洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上| ETtoday
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一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報大 額 現金存款大量現金存款大額現金存款大額通報交易紀錄簿存款多少會被查存款突然增加會被查嗎提領大筆現金提領大筆現金理由洗錢防制法50萬洗錢防制法金額疑似洗錢或 資恐 交易者,不論交易金額多寡,應於 幾 天 內向 法務部調查局申報疑似洗錢申報流程轉帳多少會被查金管會開戶規定
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