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洗錢防制法-全國法規資料庫為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明， ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有 ...第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） 行政院金融 ...可疑交易申報專區- 法務部調查局洗錢防制處可疑交易申報專區. 洗錢防制處 · 申(通)報專區 · 可疑交易申報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區. 發布日期107-02-21 ...金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-銀行業及電子支付 ...銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點總說明（106.06.28）.pdf · 銀行業及 ... 控制，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、存款帳戶及其疑似不法或 ... 一定金額以上通貨交易申報。

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金融機構防制洗錢辦法 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 銀行局本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項 ... 辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證交易時。

台財融字第86611427 號函 - 判解函釋查詢結果 - 銀行局結論： 關於洗錢防制法第七條「達一定金額以上」之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證一事，係以「同一營業日同一交易帳戶」為認定一百五十萬元之 ...[PDF] 洗錢防制法 - Deloitte第9 條. 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除. 本法另有規定外，應向法務部調查局申報。

依前項規定為申報者，免除其業務上應 ...[PDF] 有關會計師納入洗錢防制規範問答集 - Deloitte一） 依洗錢防制法第5 條第3 項第3 款規定，會計師為客戶. 準備或進行該款所訂交易 ... （https://www.sfb.gov.tw/ch/index.jsp）查詢。

二、 會計師應辦理防制 ... 局申報疑似洗錢交易：. （一） 酬金或交易金額高於新臺幣(以下同)50 萬元，客戶無正.即時估計淨值本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

洗錢防制警語一、防杜非法 ...中央銀行-中文版-中文版首頁區塊-首頁資訊-推薦服務-洗錢防制洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可 ... 證券、一定金額之黃金及物品，要誠實申報，行政院洗錢防制辦公室關心您。