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上一筆 - 判解函釋查詢結果 - 銀行局
發布時間: 2020-07-13說明：一邇來發現不法集團利用金融機構，以不實資金或暫借頭寸方式，循環提供大量存戶(大部分為公司籌備處) 充作存款資金作為申請存款餘額證明用途之情事過於 ...
行政函釋資料來源：銀行局金融法規全文檢索查詢系統-銀局（一 ...
發布時間: 2020-07-09符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不...
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發布時間: 2020-07-07說明：一邇來發現不法集團利用金融機構，以不實資金或暫借頭寸方式，循環提供大量存戶(大部分為公司籌備處) 充作存款資金作為申請存款餘額證明用途之情事過於 ...