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二、請將該草案及金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本（如 ... 正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會副本：中華民國信用合作社聯合 ....

(1) 同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上(含等 ... (6) 開戶後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關之...

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二、請將該草案及金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本（如 ... 正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會副本：中華民國信用合作社聯合社、...

若屬個人開戶，除身分證外，並應徵取其他可資證明身分之文件，如健保卡、護照、駕照、 學生證、戶口名簿或戶口謄本等；非個人戶部分，應提供登記證照、公文或相關 ...