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洗錢防制法金額
發布時間: 2020-09-25洗錢防制法-全國法規資料庫為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明， ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以...
金融機構 如果 違反 大 額 通貨交易報告 或 疑似洗錢交易報告 義務 會 受到 何 種 處罰
發布時間: 2020-09-25第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 二、 通貨交易：單筆現金收或...
別踩雷！洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上| ETtoday ...
發布時間: 2020-09-25第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達 ...▲銀行交易示意圖。...
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查｜卡優新聞網
發布時間: 2020-09-25... 拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨 ... 因此規畫調整為留存資料僅限現金，3萬元以上第一次要核對資料，第2 ......
京都景點．御金神社（日本唯一求財神社還可以洗錢求好運 ...
發布時間: 2020-09-12御金神社這是日本京都唯一的拜金神社，主要是供奉日本神話中的伊邪那岐與伊邪那美的 ... 在下榻飯店(三井花園酒店京都三條)附近，早上出發前往大阪前就跑來這...