分類標籤：資恐 所有文章
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
發布時間: 2020-09-25[PDF] 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 - 法務部調查局三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循與防制洗錢及打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納...
疑似洗錢或 資恐 交易者,不論交易金額多寡,應於 幾 天 內向 法務部調查局申報
發布時間: 2020-09-25第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 但如能確認客戶為交易帳戶本人...
個資恐外洩！玩超夯老臉APP要當心專家：內藏霸王條款| 生活 ...
發布時間: 2020-08-04「FaceApp」是最近網路上十分盛行的手機應用程式，用戶只要上傳自己的照片，就能透過「老化特效」看出老年的你長什麼樣子。但這樣有趣的APP卻 ...記者...