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一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
發布時間: 2020-09-25第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處第4條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務...
疑似洗錢或 資恐 交易者,不論交易金額多寡,應於 幾 天 內向 法務部調查局申報
發布時間: 2020-09-25第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 但如能確認客戶為交易帳戶本人...
洗錢防制法金額
發布時間: 2020-09-25洗錢防制法-全國法規資料庫為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明， ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以...
開戶最低金額部份銀行調高 - 自由時報
發布時間: 2020-09-25〔記者李靚慧╱台北報導〕以往民眾只需要100元，即可至銀行開立存款帳戶，但 ... 元即可開戶的做法，多少有助於人頭戶的運作，此外，銀行對於帳戶的管理，必...
外籍旅客 在 同一 天 向 同一 特定營業人購買特定貨物達一定金額以上 可 申請退還 該等特定貨物之 營業稅 其退稅 總金額 的 規定 為何
發布時間: 2020-09-24外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法-全國法規資料庫四、達一定金額以上：指同一天內向同一特定營業人購買特定貨物，其累計含稅消費 ... 外籍旅客如選...