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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
發布時間: 2020-09-25[PDF] 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 - 法務部調查局三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循與防制洗錢及打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納...
洗錢防制爭議顧立雄：銀行不能以身分直接拒絕開戶- 自由財經
發布時間: 2020-09-25記者王孟倫／台北報導〕為落實洗錢防制，有外商銀行「拒絕」立法委員等重要性政治人物開戶，對此，金管會主委顧立雄今天表示，銀行必須對 ...爆新聞查詢基金查詢...
別踩雷！洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上| ETtoday ...
發布時間: 2020-09-25第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達 ...▲銀行交易示意圖。...
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查｜卡優新聞網
發布時間: 2020-09-25... 拿捏須要調整，未來具體作法，將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨 ... 因此規畫調整為留存資料僅限現金，3萬元以上第一次要核對資料，第2 ......
台北市教育局防制笑氣宣導– 國立臺灣師大附中國中部
發布時間: 2020-08-25台北市教育局防制笑氣宣導. By 訓導組 2020-05-25 2020-05-25 學生, 來文宣導. 相關. 臺北市政府教育局酒駕防制親子宣導活動20...