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防洗錢評鑑進入倒數，民眾去銀行開戶，不論是台幣、或是外幣帳戶都 ... 大問，一是從事行業，包括服務公司名稱、統編、電話、地址等，二是 ... <資料來源...

銀行主管坦言，現在若是一般民眾來開戶，行員的KYC（認識客戶）至少有三大關，第一關就是做「姓名檢核」，簡單說，就是由系統去掃「黑名單 ... <資料來源:...

<資料來源:蘋果日報>防洗錢評鑑進入倒數，民眾去銀行開戶，不論是台幣、或是外幣帳戶都變更難了，花了一小時還可能開不了帳戶。 據銀行公告，表示目前民眾去...

銀行主管坦言，現在若是一般民眾來開戶，行員的KYC（認識客戶）至少有三大關，第一關就是做「姓名檢核」，簡單說，就是由系統去掃「黑 ... <資料來源:蘋果...

第三關是覆核資料，行員說，現在要開戶，不論台幣、或是外幣帳戶，一律 ... 銀行主管說，開戶手續變多，主因行員是第一道防洗錢的「防線」，若第一道 ... ...