那肯定大家都會疑問，那一個人突然存多少才會被銀行所調查呢？ ... 可能拿到手的薪水可能最多幾萬，那麼如果突然金融卡增加個二三十萬，也是沒有什麼問題的。 加入LINE好友本...

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」， ... 或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員注意。 ... 4、客戶突然有達特定金額以上的存款(如將...

常常有客戶詢問:為何我會被選中查稅呢？其實國稅局 ... 當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。 ... 個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款。 常常有客戶詢問:為何我會被選中...

此外，只要是存款利息所得，銀行都會寄發扣繳憑單給存戶，因為跑也跑不掉，如果 ... 突然大幅增加、60歲以上財產大幅縮水等，都會被國稅局列重點查核對象。 ... 跑也跑不掉，如果利息暴增或銳減，...

當年度薪資所得成長幅度不高，但財產較以往急遽增加。 8.無薪資 ... 未滿25歲但在金融機構存款超過500 萬元，25歲以上到30歲之間存款金額超過千萬者。 11. 十四種國稅局必查條件通常...

同一時間，稅捐人員也調查其子女的帳戶，發現其子、媳銀行存款相對增加，但二人均未 ... 是有一點逃漏稅的成分在，而且在很多狀況下，會被國稅局查到，我們只能就其租稅規劃的 ... 靜止戶或久未往來...