若客戶拒絕提供者，應予婉拒受理或經確實查證身分屬實後始予辦理。 2.對於得採委託、授權之開戶者，應確實查證委託、授權之事實及身分資料，若查證有困難時應 ... 回上方為提供使用者有文書軟體選擇...

明確這一點，那就非常好理解為什麼銀行拒絕給某些客戶開戶，為什麼銀行會要求一些客戶關閉其在銀行開立的公司商業戶口。 言歸正傳，那怎麼樣才 ... 2019-08-23 由 鴻鑫瑞商務集團 發表于...

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因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶，金管會主委顧立雄25日明確表示 ... 因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地...

而銀行因應洗錢防制，因此從源頭開始控管，銀行開戶審查更嚴，會了解民眾開戶動機，只要被認定身分可疑或沒有開戶必要的客戶，就會被打槍拒絕 ... 客戶到銀行新開戶，以後恐怕得先打扮一下。 圖／聯合...

符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不受理 ...