發文字號：, 金管銀（一）字第0931000793號 ... 二、「防制洗錢」作業應注意事項(一) 開戶應注意事項： 1. ... 應加強審查被其他銀行拒絕金融業務往來之客戶。 6. 回上方為...

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二、請將該草案及金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本（如 ... 正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會副本：中華民國信用合作社聯合 ... 之存款帳戶管理辦法」第13 條第2...

記者王孟倫／台北報導〕為落實洗錢防制，有外商銀行「拒絕」立法委員等重要性政治人物開戶，對此，金管會主委顧立雄今天表示，銀行必須對 ... 爆新聞查詢基金查詢金管會主委顧立雄表示，過去已發函要求...

銀行】銀行能不能拒絕開戶？網友控訴因為穿太「潮」被花旗銀行拒絕開戶；金管會官員表示，銀行員工在開戶第一步驟KYC（認識你的客戶） ...

銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，所以銀行對於民眾開新帳戶，其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶」，如果不符合 ...  免責聲明：本網站開獎資訊僅供參考，若有疑義請以台灣彩...