因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶，金管會主委顧立雄25日明確 ... 因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑...

銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，所以銀行對於民眾開新帳戶，其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶」，如果不符合 ...  免責聲明：本網站開獎資訊僅供參考，若有疑義請以台灣彩...

銀行】銀行能不能拒絕開戶？網友控訴因為穿太「潮」被花旗銀行拒絕開戶；金管會官員表示，銀行員工在開戶第一步驟KYC（認識你的客戶） ...

發文字號：, 金管銀（一）字第0931000793號 ... 二、「防制洗錢」作業應注意事項(一) 開戶應注意事項： 1. ... 應加強審查被其他銀行拒絕金融業務往來之客戶。 6. 回上方為...

二、請將該草案及金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本（如 ... 正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會副本：中華民國信用合作社聯合 ... 之存款帳戶管理辦法」第13 條第2...

媒體報導，某歐系外商銀行直接拒絕立委開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，銀行不能單純以他是某種身份，不 ... ▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝） 記者戴瑞...