關於「拒絕開戶金管會」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：

金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-所報修正後「銀行防 ...https://law.fsc.gov.tw › law › LawContent發文字號：, 金管銀（一）字第0931000793號. 法規體系 ... 行員受理開戶時(包括個人戶及非個人戶) ，應實施雙重身分證明文件查核及留存該身分證明文件。

若屬個人 ... 若客戶拒絕提供者，應予婉拒受理或經確實查證身分屬實後始予辦理。

2. ... 金管會 APP(iTune iPhone下載網址) 金管會APP(google Play下載網址) 金管會臉書專頁.金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-所報「防杜人頭帳戶 ...https://law.fsc.gov.tw › law › LawContent二、請將該草案及金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本（如 ... 交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。

2.金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-銀行業及電子支付 ...https://law.fsc.gov.tw › law › LawContent發文字號：, 金管銀法字第10702744680號令. 法規體系：, 銀行局/ ... 七）對於無法配合銀行業提供上開資訊之委託機構，銀行業得對其拒絕 開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐交易或中止業務關係。

（八）委託機構為銀行業 ... 金管會APP(iTune iPhone下載網址) 金管會APP(google Play下載網址) 金管會臉書專頁. 為提供使用者有文書 ...新聞稿- 金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構 ...https://www.fsc.gov.tw › aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap...2006年7月11日 · 例如開戶所在地若具有地緣關係，如戶籍地、工作地、求學地等原因，均會受理開戶。

此外，只要了解申請人及開設帳戶動機合宜，亦可不拘地緣關係而 ...金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-支票存款戶處理辦法https://law.fsc.gov.tw › law › LawContent被拒絕往來未經解除者，不得申請開戶。

前項之審核，受理開戶之金融業者應向其所在地票據交換所查詣，或由申請人依中央銀行「票據交換所 ...修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」。

https://law.fsc.gov.tw › law › NewsContent發布字號：, 金管銀法字第10310004610 號令. 異動性質 ... 二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依 第十三條第 ... 銀行應確認客戶身分， 始得受理客戶開立存款帳戶，如有下列情形之一者，應拒絕客戶之開戶申請： ... 金管 會APP(iTune iPhone下載網址) 金管會APP(google Play下載網址) 金管會臉書專頁.金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-准予備查「銀行防制 ...https://law.fsc.gov.tw › law › LawContent主 旨：貴會修正「銀行防制洗錢注意事項範本」乙案，准予備查，併請依說明二 辦理， 請查照。

... 配套措施等，請依本會98 年3 月4 日金管銀（一）字第09800 074660 號函說明四，續 ... 行員受理開戶時（包括個人戶及非個人戶），應實施雙重身分證 明文件查核及留存 ... 若客戶拒絕提供者，應予婉拒受理或經確實查證身分 屬實後始予辦理。

保險本舖- 【「KYC」沒過銀行可拒絕開戶】 經濟日報報導：https://goo.gl ...https://zh-tw.facebook.com › insureshop168 › photos › kyc沒過-銀行可拒...「KYC」沒過銀行可拒絕開戶】 ⏅經濟日報報導：https://goo.gl/hBPaey. ... 重點提示# 理賠爭議 #健康告知 #告知義⋯⋯務 #保險法第64條 金管會在去年（2019） ... 提醒民眾健康保險不保既往症及應誠實填寫告知事項https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp …金管會令不得現金交易！ 超商將無法買比特幣- 自由財經https://ec.ltn.com.tw › 財經政策2018年8月10日 · 記者王孟倫／台北報導〕針對比特幣等虛擬通貨之管理問題，金管會表示， ... 交易、 不得使用現金，若業者不配合採用實名制，銀行必須拒絕開戶。

拚Bank3.0 金管會：網路開戶10月底上路| ETtoday財經新聞| ETtoday ...https://www.ettoday.net › 財經2015年9月25日 · 金管會有意開放網路申請銀行戶一事，銀行局25日公布具體開放時程，最晚10 ... 頭帳戶管理機制及拒絕開戶資料庫，並且對於審查客戶的作業方式也明確規定。

... Android：https://goo.gl/XPe8Uj ... 爆料信箱：[email protected].相關搜尋