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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 二、 通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之） ... 第2條 本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。

... 含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易 申報 ...金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法-全國 ...附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.DOC · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（ 可疑）交易報告.PDF · 附表三、（申報機構）疑似洗錢 ...立法理由 - 法務部主管法規查詢系統二、原第三項有關授權子法、第四項有關授權子法之違反內容未臻明確，爰於第三項 ... 三、依本法規定，金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務； ... 秘密義務，始得強化金融機構申報大額通貨交易報告義務，爰增訂第二項規定。

... 方式為之（即金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法），  ...金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法法規名稱：, 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ... 金融 機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶 ... 目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之；於訂定前應徵詢相關公會之意見。

... 違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者，由中央目的事業主管機關處金融 機構新 ...裁罰案件- 彰化商業銀行對大額通貨交易未依規定申報，違反洗錢防制 ...2017年1月25日 · ... 預決算書及會計報告 · 訴願決定 · 書面之公共工程及採購契約 · 支付或接受之 ... 地址：臺北市中山區中山北路二段57號代表人或管理人姓名：張明道 ... 前開交易核有違反洗錢防制法第7條第1項及本會「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦法」第4條規定，應依同法第7條第3項規定核處罰鍰 ...核處新臺幣100萬元罰鍰 - 金融監督管理委員會2018年3月1日 · 依據金管會對臺灣土地銀行辦理一般業務檢查及該行宜蘭分行專案檢查結果，該 ... ( 一) 本次檢查發現該行有未申報大額通貨交易、超過法定期限申報及多筆大額 ... 五、 處分結果：依行為時「洗錢防制法」第7條第3項規定，核處罰鍰新臺 ... 制法，已將金融機構違反達一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢交易申報 ...[PDF] 對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報，或未依規定方式 ...應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額 ... 符合大額通貨 申報條件之交易，未納入電腦程式執行檢. 核(如由 ... 疑似洗錢或資恐交易態樣，有未納入資訊系統檢核。

... 對於可疑交易報告未儘速裁決是否確屬應行申報事. 項。

改.[PDF] 處分案例未依規定申報大額通貨交易 - 農業金融局二、裁罰對象：某農會信用部. 三、法令依據：(現行條文). (一)違反洗錢防制法第9 條第1 項及「農業金融機構防制 ... (二)次日大額已申報或未申報電腦報表均未顯示該筆交易，. 致未於交易完成 ... 業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 交.圖片全部顯示