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法規內容-所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」 - 金融監督管理 ...
發布時間: 2020-07-09若屬個人開戶，除身分證外，並應徵取其他可資證明身分之文件，如健保卡、護照、駕照、 學生證、戶口名簿或戶口謄本等；非個人戶部分，應提供登記證照、公文或相關 ...
行政函釋資料來源：銀行局金融法規全文檢索查詢系統-銀局（一 ...
發布時間: 2020-07-09符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不...
金管會：銀行不可因防洗錢拒絕民代開戶- 金融．稅務- 工商時報
發布時間: 2020-07-09因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶，金管會主委顧立雄25日明確表示 ...因應亞太...
法規內容-所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」 - 金融監督管理 ...
發布時間: 2020-07-09若客戶拒絕提供者，應予婉拒受理或經確實查證身分屬實後始予辦理。 2.對於得採委託、授權之開戶者，應確實查證委託、授權之事實及身分資料，若查證有困難時應 ....
Agoda到店付款visa金融卡 - 旅遊板 | Dcard
發布時間: 2020-07-09大家好，小弟想請問一個到店付款的問題，小弟前幾天在AGODA用VISA金融卡的方式預訂國內一家飯店並選擇到店付款，但是今天發現戶頭裡全額 ...