由以上我以會計師執業智慧針對這種大額提領現金自己存放的可能發生的麻煩事，這些異想天開想把銀行存款都領出來放在自己家中保險箱的富人們 ... 有錢就是任性，但富豪要耍任性也不一定需要把錢花掉。非...

也就是說，等這項現金存領新規定推廣到大陸全境後，不管是公司帳戶還是個人帳戶，提領或存款一定金額的大額現金，都將被記錄並進行追蹤。 Bye

第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達 ... ▲銀行交易示意圖。（圖／資料照，以下亦同）財經中心／綜...

（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬 ... （4）客戶突有不尋常之大額存款（如將多張本票、支票存入同一帳戶），且 ...

官員說，洗錢防制法規定，同1帳戶在同1營業日的現金存、提款交易，分別累計1百萬元以上，銀行除了確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，還得向調查局申報。 年底一向是贈與季節的「旺季」，財政部國稅局官員...

七問：為確認累計達一百五十萬元之提款人，例如支存A帳戶，上午甲提領現金九十 ... 八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或 ...