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? 人氣 現正熱映中熱門新聞熱門分享 金管會為因應明年亞太防洗錢評鑑，要求銀行公會重新檢討洗錢態樣。為此，...

藉由以下這篇文章來說明三者關係；外匯科目vs查稅vs洗錢防制工作。1.OBU族群〝很愛〞編撰外匯匯款科目，可能源自於管顧公司話術、法規的誤解或坊間道聽塗說...

圖像來源，EPA在香港上市的匯豐控股股價周二（9月22日）再跌2.05%。此前一個交易日，匯豐控股收盤時跌幅高達5.33%，股價已觸及25年來的最低點。包...

華南銀行營運業務科長柯宗壽：「非存戶本人來我們銀行，無摺現金存入達一定金額以上，或者是非本行客戶辦理外幣的現金買賣的作業，那我們會 ...隨時掌握完整的時...

[PDF] 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 - 法務部調查局三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循與防制洗錢及打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納...