分類標籤：洗錢 所有文章
金管會：銀行不可因防洗錢拒絕民代開戶- 金融．稅務- 工商時報
發布時間: 2020-09-25因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，有銀行傳出為了反洗錢拒絕身分特殊的立委、鄉鎮市級民代開戶，金管會主委顧立雄25日明確 ...因應亞太防制...
洗錢嫌疑最高？外銀不讓立委開戶顧立雄警告「不能這樣 ...
發布時間: 2020-09-25媒體報導，某歐系外商銀行直接拒絕立委開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，銀行不能單純以他是某種身份，不 ...▲金管會主委顧...
洗錢防制爭議顧立雄：銀行不能以身分直接拒絕開戶- 自由財經
發布時間: 2020-09-25記者王孟倫／台北報導〕為落實洗錢防制，有外商銀行「拒絕」立法委員等重要性政治人物開戶，對此，金管會主委顧立雄今天表示，銀行必須對 ...爆新聞查詢基金查詢...
疑似洗錢或 資恐 交易者,不論交易金額多寡,應於 幾 天 內向 法務部調查局申報
發布時間: 2020-09-25第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） ... 但如能確認客戶為交易帳戶本人...
疑似洗錢申報流程
發布時間: 2020-09-25可疑交易申報專區- 法務部調查局洗錢防制處可疑交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明 · 可疑交易申報表---創新實驗業填寫說明. 媒體申報相關...